公告日期:2024-06-04
证券代码:000723 证券简称:美锦能源 公告编号:2024-070
债券代码:127061 债券简称:美锦转债
山西美锦能源股份有限公司
十届十八次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
山西美锦能源股份有限公司(以下简称“公司”)十届十八次董事会会议通
知于 2024 年 5 月 24 日以通讯形式发出,会议于 2024 年 6 月 3 日以通讯形式召
开。本次会议应参加表决董事 9 人,包括 3 名独立董事,实际参加表决董事 9
人。会议由董事长姚锦龙先生主持,公司监事及高管人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《山西美锦能源股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事审议,一致通过如下议案。
二、会议审议事项
1、审议并通过《关于董事会提议向下修正“美锦转债”转股价格的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会提议向下修正“美锦转债”转股价格的公告》(公告编号:2024-071)。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案需提交 2024 年第二次临时股东大会以特别决议方式审议。
2、审议并通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》
公司决定于 2024 年 6 月 25 日(星期二)15:00 在山西省太原市清徐县清泉
西湖公司办公大楼 4 楼会议室召开 2024 年第二次临时股东大会。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-072)。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的十届十八次董事会会议决议。
特此公告。
山西美锦能源股份有限公司董事会
2024年6月3日
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