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公告日期:2024-08-13
证券代码:000723 证券简称:美锦能源 公告编号:2024-104
债券代码:127061 债券简称:美锦转债
山西美锦能源股份有限公司
十届二十二次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
山西美锦能源股份有限公司(以下简称“公司”)十届二十二次董事会会议
通知于 2024 年 8 月 2 日以通讯形式发出,会议于 2024 年 8 月 12 日以通讯形式
召开。本次会议应参加表决董事 9 人,包括 3 名独立董事,实际参加表决董事 9
人。会议由董事长姚锦龙先生主持,公司监事及高管人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《山西美锦能源股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事审议,一致通过如下议案。
二、会议审议事项
1、审议并通过《关于不向下修正“美锦转债”转股价格的议案》
截至 2024 年 8 月 12 日,公司股票已触发“美锦转债”转股价格的向下修正
条款。
鉴于“美锦转债”距离存续届满期尚远,且近期公司股价受宏观经济、市场等因素影响,波动较大,未能正确体现公司长期发展的内在价值,综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素,以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心,为维护全体投资者的利益,公司董事会决定本次不行使“美锦转债”
的转股价格向下修正的权利。从 2024 年 8 月 13 日开始计算,若再次触发“美锦
转债”转股价格的向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“美锦转债”转股价格的向下修正权利。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于不向下修正“美锦转债”转股价格的公告》(公告编号:2024-105)。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的十届二十二次董事会会议决议。特此公告。
山西美锦能源股份有限公司董事会
2024年8月12日
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