美锦能源:半年报董事会决议公告
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公告日期:2024-08-28
证券代码:000723 证券简称:美锦能源 公告编号:2024-108
债券代码:127061 债券简称:美锦转债
山西美锦能源股份有限公司
十届二十三次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
山西美锦能源股份有限公司(以下简称“公司”)十届二十三次董事会会议通知于2024年8月16日以通讯形式发出,会议于2024年8月26日15:00以现场形式在山西省太原市清徐县清泉西湖公司办公大楼3楼会议室召开。本次会议应参加表决董事9人,包括3名独立董事,实际参加表决董事9人。会议由董事长姚锦龙先生主持,公司监事及高管人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,一致通过如下议案。
二、会议审议事项
1、审议并通过《2024年半年度报告》及其摘要
相关内容详见《2024年半年度报告》及其摘要。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
2、审议并通过《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-111)。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的十届二十三次董事会会议决议;
2、董事会审计委员会会议决议。
特此公告。
山西美锦能源股份有限公司董事会
2024年8月26日
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