公告日期：2024-08-30

山东得利斯食品股份有限公司

关于购买房产暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 29 日召开
了第六届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于购买房产暨关联交易的议案》，具体内容公告如下：

一、关联交易概述

1、关联交易基本情况

为提升公司企业形象，改善员工工作环境，支撑公司人才引进规划，公司拟使用自有资金向山东德风建设有限公司（以下简称“德风建设”）购买位于山东省诸城市昌城镇向阳街801号新建设的海德花园商住楼项目9#商业综合楼和15#商业楼并自行装修，房产建筑总面积总计为12,320.63㎡，本次购买房产将作为公司集中办公场所和员工配套设施使用。根据公司委托的评估机构北京中和谊资产评估有限公司出具的中和谊评报字[2024]10087号《资产评估报告》，本次拟购买房产经评估的市场价值为6,434.08万元。

德风建设与公司均为郑和平先生控制下的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于关联方及关联交易的有关规定，本次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，本次关联交易在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

2、董事会审议情况

公司第六届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于购买房产暨关联交易的议案》，全体独立董事同意将该
议案提交公司董事会审议。

公司第六届董事会第八次会议非关联董事以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于购买房产暨关联交易的议案》，关联董事郑思敏女士回避表决。

二、交易对方基本情况

1、交易对方概况：

公司名称：山东德风建设有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2020年04月21日

法定代表人：彭耀光

住所：山东省潍坊市诸城市昌城镇得利斯大道1387号

注册资本：2,000万元人民币

统一社会信用代码：91370782MA3RUL2L2F

经营范围：房屋建筑工程施工；房地产开发、经营；旅游项目开发、建设、经营；酒店管理；会展服务；文化活动服务；物业管理；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：得利斯集团有限公司（以下简称“得利斯集团”）持有德风建设100%股权。

2、德风建设经营状况平稳，2023年度处于投资建设项目阶段，未形成收入。截至2023年12月31日，德风建设的总资产为5,204万元，净资产为1,726万元，2023年度实现营业收入0万元，净利润为-60万元（以上数据未经审计）；截至2024年6月30日，德风建设的总资产为9,352万元，净资产为1,860万元，2024年半年度实现营业收入1,307万元，净利润为134万元（以上数据未经审计）。

3、经查询，德风建设不属于失信被执行人。

4、德风建设为得利斯集团全资子公司，得利斯集团与公司均为郑和平先生 控制下的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，德风建设为公司 关联方，本次交易构成关联交易。

三、关联交易标的基本情况

（一）关联交易标的资产概况

本次交易类别为购买固定资产。交易标的为位于诸城市昌城镇向阳街801号 的海德花园商住楼项目9#商业综合楼和15#商业楼，总建筑面积12320.63㎡。具 体房产信息如下：

序号 所有权人 名称 规划用途 面积㎡ 土地使用期限

1 德风建设 9#商业综合楼 商业用房 9,785.30 2063年8月14日

2 德风建设 15#商业楼 商业用房 2,535.33

本次购买的房产产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况， 不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施及其他妨碍权属转移的情形。
（二）关联交易标的评估报告概况

评估机构名称：北京中和谊资产评估有限公司

评估基准日：2024年6月30日

评估方法：公司委托评估房产所处地区可比交易案例充分，本次采用市场法 进行评估。

评估结论：公司本次委托评估房产在评估基准日的市场价值为6,434.08万元。
四、关联交易的定价政策及定价依据

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