公告日期：2024-08-30

证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2024-045

山东得利斯食品股份有限公司

关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 29 日召开
第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。具体情况如下：

一、本次《公司章程》修订情况说明

根据 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销后的股本变化情
况，公司注册资本由 636,049,840 元变更至 635,375,290 元，公司对《公司章程》相关条款进行同步修订，具体修订条款如下：

原《公司章程》 修订后《公司章程》

第 五 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 五 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
636,049,840 元。 635,375,290 元。

第十八条 公司股份总数为 636,049,840 第十八条 公司股份总数为 635,375,290
股，均为普通股。 股，均为普通股。

二、相关授权、审议情况

2021 年 5 月 10 日，公司召开 2020 年年度股东大会，审议通过《关于授权
董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，授权董事会就公司2021 年限制性股票激励计划相关事项修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等。

2024 年 8 月 29 日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过《关于变
更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，公司可办理注册资本登记变更、修订

证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2024-045

《公司章程》中注册资本、股份总数等相关条款。根据 2020 年年度股东大会授权，本议案在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、《2020 年年度股东大会决议》；

2、《第六届董事会第八次会议决议》；

3、《山东得利斯食品股份有限公司章程》。

特此公告。

山东得利斯食品股份有限公司
董事会

二〇二四年八月三十日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。