公告日期：2024-10-31

山东得利斯食品股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月30日召开第六届董事会第九次会议，会议决定于2024年11月28日召开公司2024年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2024年11月28日，下午14：30。

（2）网络投票时间：2024年11月28日。

其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月28日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；
通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月28日上午9:15至下午15:00。

4、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

5、会议召开方式：本次股东大会所采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。

公司通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。

公司股东选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投

票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 11 月 25 日

7、出席对象：

（1）截至 2024 年 11 月 25 日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记

结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有

权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代

理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师以及董事会邀请的其他人员。

8、会议地点：山东省诸城市昌城镇得利斯工业园公司会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》 √

2.00 《关于变更企业类型的议案》 √

3.00 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 √

上述提案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见 2024

年 10 月 31 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本次股东大会对上述议案中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。中

小投资者是指除单独或合计持有公司5%（含5%）以上股份的股东以及公司董事、

监事、高级管理人员以外的股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：出席现场会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记， 不

接受电话登记，也不接受会议当日现场登记。相关要求如下：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，股东委托的代理人需持委托人身份证（复印件）、股东账户卡、股东授权委托书、代……
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