公告日期：2024-12-19
证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-134
海南矿业股份有限公司
关于全资子公司完成全面要约收购 Tethys Oil AB 的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司 Roc Oil Company
Pty Limited（以下简称“洛克石油”）于 2024 年 9 月 13 日向在纳斯达克斯德哥
尔摩证券交易所上市的 Tethys Oil AB（以下简称“特提斯公司”或“标的公司”）的全体股东发出现金收购要约，拟要约收购标的公司不低于 90%的股份，包括可能要约收购标的公司 100%的股份，使得标的公司退市；洛克石油保留对接受要约比例下限进行调整的权利。本次要约收购价格为每股 58.70 瑞典克朗。按照标的公司所有已发行股份扣减已回购库存股后的股份数计算，本次要约收购的总对
价为 18.94 亿瑞典克朗，约合 1.83 亿美元，约合 13.02 亿元人民币。
本次要约收购的正式要约文件已于 2024 年 10 月 25 日在纳斯达克斯德哥尔
摩证券交易所披露。洛克石油已就本次要约收购获得全部相关政府或监管机构必要的许可或审批。公司于2024年12月18日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于对全资子公司全面要约收购 Tethys Oil AB 部分先决条件进行调整的议案》，同意洛克石油将达成本次要约的先决条件之一的关于本次要约获得标的公司股份的比例由不低于 90%调整为不低于 89.9％，其他要约事项不变。以上事项详见公司于上海证券交易所网站披露的 2024-099、106、125、133 号临时公告。
截至本次要约接受期结束（即 2024 年 12 月 16 日盘后），共有 29,036,017
股特提斯公司股份的股东接受了要约，约占特提斯公司股份和投票权的 89.98%；洛克石油总计控制特提斯公司 29,036,017 股股份，约占特提斯公司股份和投票权的 89.98%。鉴于完成要约的所有条件均已满足，洛克石油决定完成本次要约，
对于在要约接受期限内要约的特提斯公司股份预计于 2024 年 12 月 23 日启动结
算。后续，洛克石油将通过其它方式继续增持特提斯公司股份至 90%及以上，并按照瑞典当地法律积极推动对特提斯公司剩余股份的强制赎回及退市流程。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，根据本次交易事项的进展，及时做好信息披露工作，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
海南矿业股份有限公司董事会
2024 年 12 月 19 日
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