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公告日期:2024-08-24
证券代码:002736 证券简称:国信证券 编号:2024-068
国信证券股份有限公司
第五届董事会第三十次会议(定期)决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国信证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月12日以电子邮件的方式发出第五届董事会第三十次会议(定期)书面通知。本次会议于2024年8月23日在深圳以现场和电话相结合方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,姚飞、刘小腊、李石山、张雁南、张蕊、李进一、朱英姿7位董事以电话方式出席,其余2位董事以现场方式出席,全体监事及部分高级管理人员列席了会议。张纳沙董事长主持会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
董事会审议了会议通知所列明的议案,并通过决议如下:
一、审议通过《2024年半年度经营工作报告》
议案表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。
二、审议通过《2024年半年度报告》及摘要
议案表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。
《2024年半年度报告》及摘要与本决议同日公告。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。
三、审议通过《2024年半年度合规报告》
议案表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。
本议案已经公司第五届董事会风险管理委员会 2024 年第三次会议审议通过。
四、审议通过《2024年半年度风险管理报告》
议案表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。
本议案已经公司第五届董事会风险管理委员会 2024 年第三次会议审议通过。
五、审议通过《2024年半年度流动性风险管理报告》
议案表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。
本议案已经公司第五届董事会风险管理委员会 2024 年第三次会议审议通过。
六、审议通过《2024 年半年度内部审计工作报告》
议案表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。
七、审议通过《关于审议参公大集合2024年中期报告的议案》
议案表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。
八、审议通过《国信证券股份有限公司廉洁从业管理办法》》
议案表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。
本议案已经公司第五届董事会风险管理委员会 2024 年第三次会议审议通过。
特此公告。
国信证券股份有限公司董事会
2024 年 8 月 24 日
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