公告日期：2024-07-20

证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2024-053
北京海兰信数据科技股份有限公司

关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：2024 年 8 月 7 日，公司董事会召开第六届董事会第
二次会议，决议召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《北京海兰信数据科技股份有限公司章程》等相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024 年 8 月 7 日（星期三）下午 14:30

（2）网络投票时间：2024 年 8 月 7 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 8 月 7 日上午
9:15～9:25、9:30～11:30，下午 13:00～15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间
为 2024 年 8 月 7 日 9:15～15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当
与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次
股东大会的表决权总数。

6、会议的股权登记日：2024 年 8 月 1 日（星期四）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（《授权委托书》
见附件 3）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：北京市海淀区地锦路 7 号院 10 号楼公司会议室。

二、会议审议事项

提案 备注

编码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于变更回购股份用途并注销议案 √

2.00 关于修订《公司章程》的议案 √

上述议案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，议案内容详见公司于
2024 年 7 月 19 日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。

上述议案中，议案 1、2 为本次股东大会特别表决事项，需经出席会议的股
东所持表决权的三分之二以上通过。

公司将对中小投资者进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司
董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续；委托代理人
出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表……
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