公告日期：2024-07-22

山东美晨科技股份有限公司

章程

2024 年 7 月

目录

第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股 份......4
第四章 股东和股东大会......7
第五章 董事会......24
第六章 总经理及其他高级管理人员......31
第七章 监事会......33
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......35
第九章 通知和公告......40
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......41
第十一章 党委......43
第十二章 修改章程......44
第十三章 附则......44

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称“《党章》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 山东美晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定，由山东美晨汽车部件有限公司以整体变更方式设立的股份有限公司，在诸城市市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照。

第三条 公司于 2011 年 6 月 9 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会
公众发行人民币普通股 1430 万股，于 2011 年 6 月 29 日在深圳证券交易所创业板上
市。

第四条 公司注册名称：山东美晨科技股份有限公司

英文全称：Shandong Meichen Science & Technology Co.,Ltd.

第五条 公司住所：山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号

第六条 公司注册资本为人民币 144,191.4930 万元。

第七条 公司营业期限为：永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、董事会秘书。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第十三条 公司坚持依法治企，努力打造治理完善、经营合规、管理规范、守法
诚信的法治企业。履行社会责任，自觉接受政府部门和社会公众的监督。

第二章 经营宗旨和范围

第十四条公司的经营宗旨：以顾客需求为中心，以专业化技术为依托，为顾客提供满意产品及完善服务，不断提高技术和经营管理水平，最大限度地为顾客、股东创造价值；为员工创造发展空间；促进我国橡胶非轮胎行业的发展，开拓进取，将公司发展成为一家拥有良好社会责任感的国际一流企业。

第十五条经依法登记， 公司的经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；橡胶制品制造；橡胶制品销售；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；塑料制品制造；塑料制品销售；电器辅件制造；电器辅件销售；模具制造；金属材料销售；货物进出口；技术进出口；园林绿化工程施工；规划设计管理；城市绿化管理；文物文化遗址保护服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十六条公司的股份采取股票的形式。

第十七条公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十八条公司发行的股票，以人民币标明面值。

第十九条公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。……
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