公告日期：2024-12-10

证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2024-115

山东美晨科技股份有限公司

关于召开 2024 年第七次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《山东美晨科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，山东美晨科技股份有限公司（以下简称“公
司”）拟于 2024 年 12 月 25 日下午 14:30 召开 2024 年第七次临时股东大会（以下
简称“股东大会”），现将有关事项公告如下：

一、召开股东大会基本情况

1、会议名称：2024 年第七次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第七次会议审议，定于近期召开 2024 年第七次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 25 日下午 14:30 开始

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2024 年 12 月 25 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 12 月 25
日上午 9:15 至下午 15:00。

5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股
一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2024 年 12 月 18 日

7、出席会议对象：

（1）截至 2024 年 12 月 18 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的持有公司已发行有表决权股份的股东或其委托代理人；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

8、会议地点：山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号公司会议室。

二、会议审议事项

1、议案名称

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投

票提案

1.00 《关于拟出售昌邑赛石容器花木有限公司等三家子 √

公司股权的议案》

2.00 《关于债权债务归集并抵销暨关联交易的议案》 √

3.00 《关于拟购买董监高责任险的议案》 √

2、披露相关情况：以上议案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，详细内容参见公司2024 年12 月 9 日在巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)上刊登的有关公告。
3、上述第一项议案为特别决议事项，需经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过；以上议案无累积投票议案；无需逐项表决、分类表决的议案。

4、本次提交股东大会审议的议案将对单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项：

1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。