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发表于 2024-11-20 22:02:48 股吧网页版
昇辉科技:第五届监事会第四次临时会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-11-20


证券代码:300423 证券简称: 昇辉科技 公告编号:2024-038
昇辉智能科技股份有限公司

第五届监事会第四次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

昇辉智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第四次临
时会议通知于 2024 年 11 月 15 日以专人送出等方式发出,会议于 2024 年 11 月
19 日在公司会议室召开,应参加会议监事 3 人,实际参加会议监事 3 人。本次
会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席姚京林先生主持,审议通过以下议案,并形成决议。

一、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

为进一步提升公司规范运作水平,维护公司及股东的合法权益,建立健全内部管理机制,根据《中华人民共和国公司法(2023 修订)》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等的有关规定,并结合公司自身实际情况和《公司章程》修订情况,公司对《监事会议事规则》进行了修订。

具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《监事会议事规则》。

表决结果:3 票同意、0 票反对、 0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、备查文件

1、公司第五届监事会第四次临时会议决议

特此公告。

昇辉智能科技股份有限公司监事会
2024年11月20日

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