公告日期：2024-08-29

证券代码：301030 证券简称：仕净科技 公告编号：2024-057
苏州仕净科技股份有限公司

第三届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况

苏州仕净科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次会议于2024年8月28日在公司4楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知、会议资料已于2024年8月18日以书面方式通知了全体董事。会议由董事长董仕宏先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成决议如下：

1、审议通过《关于公司〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》

董事会认为：公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会审计委员会已审议通过《2024年半年度报告》，且审计委员会全体成员同意提交本次董事会审议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。《2024年半年度报告摘
要》同时刊登于《证券时报》。

2、审议通过《关于〈2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司编制的《2024年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》符合相关法律法规及公司《募集资金管理办法》关于募集资金
存放和使用的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导
性陈述和重大遗漏，如实地反映了公司2024年半年度募集资金存放和使用的实
际情况。

公司董事会审计委员会已审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，且审计委员会全体成员同意提交本次董事会审议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及相关公告。

3、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定，董事会对照上市公司向特定对象发行股票的相关资格、条件要求，结合公司实际情况，经逐项核查、逐项论证相关事项，董事会认为公司符合向特定对象发行股票各项条件，具备向特定对象发行股票的资格。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

关联董事董仕宏作为本次拟发行对象，已回避表决；董事朱叶、叶小红、朱海林为董仕宏的关联方，已回避表决。

4、逐项审议通过了《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的议案》
根据《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规、部门规章及规范性
文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟定了2024年度以向特定对象发行股票的方式向实际控制人之一董仕宏发行股票（以下简称“本次发行”或“本次向特定对象发行股票”)的方案。

公司董事会逐项审议通过了本次发行方案，具体内容如下：

（1）发行股票的种类和面值

本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股）股票，每股面值为人民币1.00元。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

关联董事董仕宏作为本次拟发行对象，已回避表决；董事朱叶、叶小红、朱海林为董仕宏的关联方，已回避表决。

（2）发行方式及发行时间

本次发行采用向特定对象发行股票的方式，在经深交所审核通过并获得中国证监会同意注册的批复后，公司将在规定的有效期内择机发行。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

关联董事董仕宏作为本次拟发行对象，已回避表决；董事朱叶、叶……
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