公告日期：2024-07-25

证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公告编号：2024-040
华兰生物疫苗股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月23日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》，决定于2024年8月9日（星期五）下午14:30召开公司2024年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会；

2、股东大会召集人：公司董事会；

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开方式：现场投票+网络投票

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件二）委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
5、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024年8月9日（星期五）14:30

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年8月9日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年8月9日9:15-15:00。

6、股权登记日：2024年8月5日（星期一）

7、出席对象：

（1）截止2024年8月5日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：河南省新乡市华兰大道甲1号附1号公司办公楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：以下所有提案 √

非累积投票提案

1.00 提案 1《关于补选第二届董事会独立董事的议案》 √

2.00 提案 2《关于增加注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》 √

2、各议案披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年7月24日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-037）。

3、其他说明

括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过。其余的议案为普通决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上表决通过。

（2）本次股东大会全部议案将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票结果单独统计及披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2024年8月6日-8月8日，上午8:30-11:30，下午14:00-17:00，逾期不予受理。

2、登记地点：河南省新乡市华兰大道甲1号附1号公司证券部。
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