公告日期：2024-08-06

证券代码：600250 证券简称：南京商旅 公告编号：2024-029
南京商贸旅游股份有限公司

关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
增加日常关联交易预计额度：本次增加公司 2024 年度日常关联交易预计额度 3,000 万元。
日常关联交易对上市公司的影响：日常关联交易事项将在公平、互利的基础上进行，不会影响上市公司的独立性，不会对上市公司及股东利益造成损害。 履行的审议程序：本次增加日常关联交易预计额度事项已经公司第十届二十六次董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

一、日常关联交易基本情况

（一）履行的审议程序

南京商贸旅游股份有限公司（以下简称公司或上市公司）第十届二十三次董事会及 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，同意 2024 年度公司及控股子公司与关联方之间开展各类日常关联交易总额为 13,142.00 万元。

根据业务开展需要，公司控股子公司南京秦淮风光旅游股份有限公司拟增加2024 年度与公司控股股东南京旅游集团有限责任公司及其控股子公司的日常关联交易预计额度 3,000 万元，主要为向关联方销售船票，提供游览相关服务。公
司于 2024 年 8 月 5 日召开第十届二十六次董事会，以 7 票同意、0 票反对、0
票弃权审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董

事袁艳、方红渊回避了表决。本次增加日常关联交易预计额度事项尚需提交公司

股东大会审议批准，关联股东需回避表决。

本次增加日常关联交易预计额度事项在提交董事会审议前，已经独立董事专

门会议 2024 年第二次工作会议全票审议通过，独立董事专门会议认为：公司本

次增加 2024 年度日常关联交易预计额度，符合正常生产经营和业务发展的客观

需要，未影响上市公司的独立性，未对公司生产经营造成不利影响；新增的日常

关联交易遵循了公平、公开、公正的原则，定价公允、合理，未发现损害公司和

中小股东利益的情形；本次关联交易的决策程序符合有关法律、法规和《公司章

程》的规定，因此，我们同意将该事项提交公司董事会审议，同时关联董事需回

避表决。

（二）预计增加日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交 关联方 产品名称 2024 年原 本次增加 增加后 2024 2024年截至7月
易类别 预计金额 预计金额 年预计金额 底实际发生金额

南京旅游集团有 游览相关服务、服

销售商 限责任公司及其 装、劳保产品、照 6,125.00 3,000.00 9,125.00 4,674.08
品、提 控股子公司 明产品及安装维

供劳务 保等

其中：南京莫愁 游览相关服务 5,000.00 3,000.00 8,000.00 4,608.74
旅行社有限公司

注：1、上述数据均为不含税金额，实际发生额未经审计。

2、相同类别的预计总额度可在同一控制下的不同关联方之间调剂使用。

二、关联方情况介绍及关联关系

（一）南京旅游集团有限责任公司

公司类型：有限责任公司

法定代表人：葛飞

成立日期：1996 年 3 月 10 日

注册资本：138,005.640846 万元人民币

企业住所：南京市玄武区太平北路 82 号长城大厦 7 楼

经营范围：旅游资源开发与保护；酒店、会展运营管理；旅游产品开发；旅

游配套设施投资、建设和运营；景区管理；商业综合体、旅游小镇等建设与管理；

旅游服务；会展服务；活动、赛事策划、组织。一般项目：股权投资；以自有资金从事投资活动。

关联关系：公司控股股东

（二）南京莫愁旅行社……
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