公告日期:2024-08-06
证券代码:600250 证券简称:南京商旅 公告编号:2024-030
南京商贸旅游股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年8月21日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024 年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024 年 8 月 21 日 14 点 00 分
召开地点:南京市秦淮区小心桥东街 18 号三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 8 月 21 日
至 2024 年 8 月 21 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于变更会计师事务所的议案 √
2 关于申请注册发行中期票据的议案 √
3 关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案 √
累积投票议案
4.00 关于选举第十一届董事会董事的议案 应选董事(6)人
4.01 沈颖 √
4.02 刘晶晶 √
4.03 张国栋 √
4.04 袁艳 √
4.05 方红渊 √
4.06 张金源 √
5.00 关于选举第十一届董事会独立董事的议案 应选独立董事(3)人
5.01 江小三 √
5.02 黄震方 √
5.03 赵恒志 √
6.00 关于选举第十一届监事会监事的议案 应选监事(2)人
6.01 彭芸 √
6.02 戴荣 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十届二十六次董事会和第十届十六次监事会审议通过,
详见公司于 202……
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