公告日期：2024-08-06

证券代码：600250 证券简称：南京商旅 公告编号：2024-026
南京商贸旅游股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

南京商贸旅游股份有限公司（以下简称南京商旅或公司、本公司）第十届董事会、监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会、监事会需进行换届选举。

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》的规定，公司第十一届董事会由 9 名董事（含 3 名独立董
事）组成，任期三年。公司于 2024 年 8 月 5 日召开第十届二十六次董事会，审
议通过《关于董事会换届选举的议案》，经股东推荐及公司董事会提名委员会2024 年第一次工作会议审议通过，董事会提名沈颖女士、刘晶晶女士、张国栋先生、袁艳女士、方红渊女士、张金源先生为公司第十一届董事会董事候选人，提名江小三先生、黄震方先生、赵恒志先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，其中江小三先生为会计专业人士。各位候选人简历详见附件。

以上董事候选人、独立董事候选人尚需提交公司股东大会审议选举，董事和独立董事需分开采用累积投票制选举。三位独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。

为了确保董事会正常运作，在股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第十届董事会将继续履行职责。公司对第十届董事会全体董事任职期间对公司作出的贡献给予高度评价，并致以衷心感谢！

二、监事会换届选举情况

根据《公司章程》的规定，公司第十一届监事会由 3 名监事（含 1 名职工监
事）组成，任期三年。公司于 2024 年 8 月 5 日召开第十届十六次监事会，审议
通过《关于监事会换届选举的议案》，经股东推荐，监事会提名彭芸女士、戴荣先生为公司第十一届监事会监事候选人，候选人简历详见附件。

以上监事候选人尚需提交公司股东大会审议选举，选举通过后将与公司民主形式选举产生的职工监事共同组成第十一届监事会。

为了确保监事会正常运作，在新一届监事会选举产生之前，公司第十届监事会将继续履行职责。公司对第十届监事会全体监事任职期间对公司作出的贡献给予高度评价，并致以衷心感谢！

特此公告

南京商贸旅游股份有限公司董事会
2024 年 8 月 6 日
附件：
董事候选人简历

沈颖，女，1979 年 12 月生，中共党员，经济学硕士，高级经济师。历任南
京紫金投资控股有限责任公司投资运营部副经理（主持工作）、南京紫金投资集团有限责任公司战略发展部总经理助理、南京东南国资投资集团有限责任公司投资发展部副部长兼南京东南投资基金管理有限公司风险控制部总经理、南京商贸旅游发展集团有限责任公司资产管理部副部长、南京旅游集团有限责任公司资产运营部副部长（主持工作）、部长，现任本公司党委书记、董事长、总经理，兼任朗诗集团股份有限公司董事、洛阳文化旅游投资集团有限公司董事。

刘晶晶，女，1983 年 7 月生，中共党员，研究生学历。历任夫子庙-秦淮风
光带管理办公室团工委副书记、南京夫子庙旅游商务管理有限公司副总经理、夫子庙旅游商务管理有限公司总经理、南京学宫旅游有限公司总经理、南京夫子庙文化旅游集团有限公司总经理助理，现任南京夫子庙文化旅游集团有限公司党委副书记、副总经理。

张国栋，男，1970 年 10 月生，中共党员，研究生学历，高级经济师。历任
徐州百富集团总经理、徐州市徐百集团党委副书记、常务副总经理兼任徐州市百货大楼总经理、南京中央商场连锁百货副总经理、南京中央商场济宁中央百货总经理、洛阳中央百货大楼党委书记、总经理、南京中央商场（集团）党委书记兼任南京中央商场新街口店常务副总经理、徐州中央百货大楼党委书记、总经理、万达集团杭州区域招商运营副总经理，现任南京商厦股份有限公司党委委员、南京南商商业运营管理有限责任公司总经理。

袁艳，女，1982 年 6 月生，中共党员，本科。历任南京秦淮河建设开发有
限公司办公室主任助理、办公室副主任、资产管理部部长、南京旅游集团有限责任公司资产运营部主管、高级主管、副部长，现任南京旅游集团有限责任公司资产运营部部长、本公司董事。

方红渊，女，1988 年 2 月生，中共党员，研究生学历，高级经济师。历任
南京旅游集团有限责任公司规划发展部主管，南京莫愁智慧信息科技有限公司总经理助理、副总……
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