公告日期：2023-11-10

股票代码：600327 股票简称：大东方 公告编号：临 2023－040
无锡商业大厦大东方股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
无锡商业大厦大东方股份有限公司第八届董事会第十五次会议于 2023 年 11
月 9 日以通讯表决方式召开。本次董事会应参与审议董事 9 人，实际参加审议表决董事 9 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

1、大东方关于修订《公司章程》的议案

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

同意将本议案提交股东大会审议。

2、大东方关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

同意将本议案提交股东大会审议。

3、大东方关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

同意将本议案提交股东大会审议。

4、大东方关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

同意将本议案提交股东大会审议。

5、大东方关于修订《董事会战略委员会实施细则》的议案

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

6、大东方关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

7、大东方关于修订《董事会提名委员会实施细则》的议案

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

8、大东方关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

9、关于董事会换届选举（第九届）的提案

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

董事会同意：提名林乃机先生、席国良先生、倪军先生、朱晓明女士、邵琼女士、吴志军先生六人为公司第九届董事会董事候选人（非独立董事）；同意提名居晓林先生、董慧女士、郑永强先生三人为公司第九届董事会独立董事候选人。
公司独立董事对非独立董事候选人的任职资格发表独立意见，认为其任职资格、提名程序等均符合相关法律法规、公司章程等要求，未发现有相关监管机构、部门确定为市场禁入者的情形。

本提案将提交公司股东大会审议并选举。其中独立董事候选人任职资格须经上海证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。

（上述董事、独立董事候选人简历详见“附件”。）

10、《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

董事会同意：于 2023 年 11 月 27 日（周一）以现场和网络投票相结合的方
式召开公司 2023 年第一次临时股东大会（现场会议于当日下午 2:00 在公司会议室召开），审议《大东方关于修订<公司章程>的议案》、《大东方关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《大东方关于修订<董事会议事规则>的议案》、《大东方关于修订<独立董事工作制度>的议案》、《大东方关于修订<监事会议事规则>的议案》、《选举第九届董事会董事的议案》、《选举第九届董事会独立董事的议案》、
《选举第九届监事会监事的议案》；股权登记日为 2023 年 11 月 21 日（周二）。
特此公告。

无锡商业大厦大东方股份有限公司董事会
2023 年 11 月 10 日
附件：

董事候选人简历：

林乃机先生，1970 年 4 月出生，硕士研究生。曾任温州天龙包机实业有限
公司市场部经理、总经理助理；均瑶集团航空服务有限公司营销部经理、副总经理、总经理；广州风寻科技有限公司法定代表人、执行董事，上海风寻科技有限公司法定代表人、董事长，上海青弦科技有限公司法定代表人、执行董事等职。现任上海均瑶（集团）有限公司副总裁、温州均瑶集团有限公司董事、上海吉祥航空股份有限公司监事会主席、湖北均瑶大健康饮品股份有限公司监事会主席、安徽陶铝新材料研究院有限公司董事、上海均瑶世外教育科技（集团）有限责任公司监事、上海华瑞金融科技有限公司监事、武汉均瑶房地产开发有限公司董事、上海均瑶如意文化发展有限公司……
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