公告日期：2024-04-20

证券代码：600327 证券简称：大东方 公告编号：2024-013
无锡商业大厦大东方股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年5月10日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日 13 点 30 分

召开地点：无锡市中山路 343 号东方广场 A 座 8 楼公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日

至 2024 年 5 月 10 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及。
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东

非累积投票议案

1 2023 年度财务决算报告 √

2 2023 年度利润分配预案 √

3 2023 年度董事会报告 √

4 2023 年度监事会报告 √

5 2023 年年度报告 √

6 2023 年度公司高级管理人员薪酬审核意见 √

7 2024 年度公司高级管理人员薪酬考核办法 √

8 关于续聘公证天业会计师事务所的议案 √

9 关于预计 2024 年度向金融机构申请综合授信额度及提供担保 √

的议案

10 关于控股子公司向参股公司提供财务资助的议案 √

注：本次股东大会还将听取独立董事 2023 年度述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体

相关议案的决议公告详见本公告同日（2024 年 4 月 20 日）在上海证券报及

上海证券交易所网站 WWW.SSE.COM.CN 的披露。以上议案详细内容将于公司

2023 年年度股东大会召开前在上海证券交易所网站 WWW.SSE.COM.CN 披露。

2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：2、6、7、8、9、10
4、涉及关联股东回避表决的议案：无。

应回避表决的关联股东名称：无。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既

可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。