公告日期：2012-03-20

　　无锡商业大厦大东方股份有限公司
2011 年度股东大会资料

无锡商业大厦大东方股份有限公司
召开 2011 年度股东大会的通知
（本通知已公告于 2012 年 2 月 28 日《上海证券报》及上交所网站）

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2012 年 3 月 27 日上午 9:30。
●股权登记日：2012 年 3 月 23 日。
●会议召开地点：公司八楼会议室。
●会议方式：现场会议当场投票方式。
●是否提供网络投票：否
一、召开会议基本情况
无锡商业大厦大东方股份有限公司五届二次董事会提议召开 2011 年度股东
大会，会议定于 2012 年 3 月 27 日上午 9:30 在公司八楼会议室以现场会议当场
投票方式举行。
二、会议审议事项
序号 提议内容 是否为特别决议事项
1 《2011 年度财务决算报告》 否
2 《2011 年度利润分配预案》 否
3 《2011 年度董事会报告》 否
4 《2011 年度监事会报告》 否
5 《2011 年度报告》及其摘要 否
6 《2011 年度公司高级管理人员薪酬审核意见》 否
7 《2012 年度公司高级管理人员薪酬考核办法》 否
8 《续聘江苏公证天业会计师事务所的议案》 否
9 《听取《2011 年度独立董事述职报告》 否
以上议案的详细内容，本公司将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)择
日公告。
三、会议出席对象
1、截止 2012 年 3 月 23 日下午上交所收市后，在中国证券登记结算有限公
司上海分公司登记在册的本公司股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
四、参会方法
1、参会凭证：个人股东持本人身份证、股东帐户卡进行登记；法人股东持
法人单位营业执照复印件、股东帐户卡及法人代表身份证进行登记。委托他人代
理出席会议的，代理人持本人身份证、授权委托书（见“附件一”）、委托人股东
帐户卡进行登记。
2、登记方式：异地股东可用传真或邮寄方式登记，登记时间为 2012 年 3
月 26 日 9:30—17:00，登记地点为无锡市中山路 343 号公司 8 楼董秘办公室。（参
会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件，利于公司进行会前的准备工
作。）

五、其他事项
1、会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
2、联系人：陈辉
电话：（0510）82702093
传真：（0510）82700159
邮编：214001
地址：无锡市中山路 343 号东方广场 A 幢 8F 董秘办公室
六、备查文件目录
1、召集本次股东大会的董事会决议；
2、本次股东大会的资料。

无锡商业大厦大东方股份有限公司董事会
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