公告日期：2024-08-27

证券代码：600877 证券简称：电科芯片 公告编号：2024-037
中电科芯片技术股份有限公司

第十三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中电科芯片技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第一次
会议通知于 2024 年 8 月 21 日发出，会议于 2024 年 8 月 26 日以现场方式召开
并表决。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，全体董事一致推举董事王颖先生主持会议，公司全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举第十三届董事会董事长、副董事长的议案》

同意选举王颖先生为公司第十三届董事会董事长，肖志强先生为公司第十三届董事会副董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过《关于选举第十三届董事会专门委员会成员及召集人的议案》
公司第十三届董事会专门委员会成员及召集人具体如下：

（1）战略委员会

召集人：王颖

成 员：肖志强、马羽、李儒章、张万里（独立董事）

召集人：刘星（独立董事）

成 员：蒋迎明、邓腾江（独立董事）

（3）提名委员会

召集人：张万里（独立董事）

成 员：王颖、马羽、刘星（独立董事）、何晓行（独立董事）

（4）薪酬与考核委员会

召集人：何晓行（独立董事）

成 员：蒋迎明、刘星（独立董事）、张万里（独立董事）、邓腾江（独立董事）

以上各专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过《关于聘任总经理的议案》

同意聘任马羽先生担任公司总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过《关于聘任副总经理的议案》

同意聘任徐骅先生、许沄先生担任公司副总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、审议通过《关于聘任财务总监的议案》

同意聘任陈国斌先生担任公司财务总监职务，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

同意聘任陈国斌先生担任公司董事会秘书职务，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、董事会专门委员会审核情况

1.第十三届董事会审计委员会第一次会议审核了议案 5，同意将上述议案提交公司第十三届董事会第一次会议审议；

2.第十三届董事会提名委员会第一次会议审核了议案 3、4、5、6，同意将上述议案提交公司第十三届董事会第一次会议审议。

特此公告。

中电科芯片技术股份有限公司董事会
2024 年 8 月 27 日

附件：专门委员会成员及高级管理人员简历

王颖：男，1970 年 6 月出生，汉族，重庆人，中共党员，研究生学历，硕士
学位，高级工程师。毕业于电子科技大学电路与系统专业。自 2001 年 5 月起，历任中国电子科技集团公司第四十四研究所科技处副处长、重点实验室副主任、所长助理兼科研生产处处长、副所长、所长、党委副书记，中国电子科技集团公司第二十三研究所所长、党委副书记，联合微电子中心有限责任公司副总经理（按二级成员单位正职管理），联合微电子中心有限责任公司党委书记、董事长、总经理，中国电子科技集团公司第二十四研究所党委书记。现任中国电科芯片技术研究院党委书记，中电科芯片技术（集团）有限公司党委书记、董事长，中国电子科技集团公司第二十六研究所、第四十四研究所、第五十八研究所党委书记，中科芯集成电路有限公司党委书记、董事长，中电科芯片技术股份有限公司党委书记、董事长。

肖志……
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