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公告日期:2024-08-27
证券代码:601966 证券简称:玲珑轮胎 公告编号:2024-056
山东玲珑轮胎股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
山东玲珑轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会
第十五次会议(以下简称“本次会议”)于 2024 年 8 月 26 日下午在
公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加监事 3名,实际参加监事 3 名。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席曹志伟先生主持,以记名投票方式审议通过了以下议案:
1、关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司 2024 年半年度报告》以及《山东玲珑轮胎股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》(公告编号:2024-057)。
表决结果:同意 3 票,反对、弃权都是零票。
该议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过。
2、关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:2024-059)。
表决结果:同意 3 票,反对、弃权都是零票。
3、关于公司 2024 年第二季度利润分配方案的议案
公司将以 2024 年第二季度利润分配时股权登记日的总股本为基数,扣除回购专户中的股份,向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.00元(含税)。若按照公司截至2024年8月26日的总股本1,473,522,713股,扣除回购专户中的 10,020,030 股计算,分配现金红利总额为14,635.03 万元,占 2024 年第二季度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 30.22%。除此之外,公司不进行其他形式分配。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于 2024 年第二季度利润分配方案的公告》(公告编号:2024-060)。
表决结果:同意 3 票,反对、弃权都是零票。
4、关于计提资产减值准备的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2024-062)。
表决结果:同意 3 票,反对、弃权都是零票。
该议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过。
5、关于公司会计政策变更的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》(公告编号:2024-063)。
表决结果:同意 3 票,反对、弃权都是零票。
该议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过。
三、备查文件
1、山东玲珑轮胎股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议;
2、上海证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
山东玲珑轮胎股份有限公司监事会
2024 年 8 月 26 日
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