公告日期：2024-08-27

证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2024-053
山东玲珑轮胎股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：山东省招远市金龙路 777 号，公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 687

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 857,806,252

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

58.2146
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王锋先生主持会议。本次股东大会采取现场投票和网络投票结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，独立董事刘惠荣、温德成、潘爱玲及董事李
伟通过腾讯会议方式参加本次会议；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事赵华润通过腾讯会议方式参加本次会议；
3、 董事会秘书孙松涛出席会议；副总裁魏胜、徐永超列席本次会议；副总裁吕
晓燕、李建星、郭昆涛通过腾讯会议方式参加本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于调整回购股份用途并注销的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 857,476,288 99.9615 224,506 0.0261 105,458 0.0124

2、 议案名称：关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 857,287,295 99.9395 312,957 0.0364 206,000 0.0241

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

关于调整回购 80,70 224,5 105,4

1 股份用途并注 8,361 99.5928 06 0.2770 58 0.1302
销的议案

关于变更公司

2 注册资本并修 80,51 99.3596 312,9 0.3861 206,0 0.2543
改《公司章程》 9,368 57 00

的议案

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的议案均已审议通过；
2、议案 2 需对中小投资者单独计票，且以特别决议通过，获得出席股东所持表决权的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（青岛）律师事务所
律师：朱云霄、刘建岐
2、律师见证结论意见：

本次股东大会由北京市中伦（青岛）律师事务所的律师代表现场见证并出具了法律意见书。中伦律师认为，公司本次……
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