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公告日期:2024-08-27
山东玲珑轮胎股份有限公司
章 程
二零二四年八月
目 录
第一章 总则 ......4
第二章 经营宗旨和范围......5
第三章 股份 ......6
第一节 股份发行......6
第二节 股份增减和回购......7
第三节 股份转让......9
第四章 股东和股东大会......10
第一节 股东......10
第二节 股东大会的一般规定......15
第三节 股东大会的召集......20
第四节 股东大会的提案与通知......22
第五节 股东大会的召开......24
第六节 股东大会的表决和决议......28
第五章 董事会 ......34
第一节 董事......34
第二节 独立董事......37
第三节 董事会......38
第四节 董事会专门委员会......44
第六章 高级管理人员与公司激励约束机制......45
第七章 监事会 ......48
第一节监事......48
第二节监事会......49
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......51
第一节财务会计制度......51
第二节内部审计......54
第三节会计师事务所的聘任......55
第九章 通知和公告 ......55
第十章 利益相关、环境保护与社会责任......56
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......57
第一节合并、分立、增资和减资......57
第二节解散和清算......58
第十二章 修改章程 ......61
第十三章 附则 ......61
山东玲珑轮胎股份有限公司章程
(经山东玲珑轮胎股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会审议修订)
第一章 总则
第一条 为维护山东玲珑轮胎股份有限公司(以下简称公司)、股东和债
权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司章程指引》和其他有关规定,制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司由山东玲珑轮胎有限公司整体变更设立;在烟台市市场监督管理局注册登记,取得营业执照,统一社会信用代码 91370000613418880Y。
第三条 公司于 2016 年 5 月 30 日经中国证券监督管理委员会(以下简称
中国证监会) 证监许可[2016]1175 号核准,首次向社会公众发行人民币普通股 2
亿股,于 2016 年 7 月 6 日在上海证券交易所上市。
第四条 公司注册名称:山东玲珑轮胎股份有限公司
公司英文名称:Shandong Linglong Tyre Co., Ltd.
公司住所:山东省招远市金龙路 777 号;
邮政编码:265406。
第五条 公司注册资本为人民币 1,463,502,683 元。
第六条 公司为永久存续的股份有限公司。
第七条 董事长为公司的法定代表人。
第八条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承
担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第九条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员。
第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、财务总监、董
事会秘书。
第十一条 公司根据中国共产党章程的规定,设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第二章 经营宗旨和范围
第十二条 公司的经营宗旨:面向全球招聘人才,加强产品研发和品牌建设,采用科学的经营管理方法,不……
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