公告日期：2024-11-30

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-125
海南矿业股份有限公司

关于全资子公司拟全面要约收购 Tethys Oil AB

暨对外投资事项的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司 Roc Oil Company
Pty Limited（以下简称“洛克石油”）于 2024 年 9 月 13 日向在纳斯达克斯德哥
尔摩证券交易所上市的 Tethys Oil AB（以下简称“特提斯公司”或“标的公司”）的全体股东发出现金收购要约，拟要约收购标的公司不低于 90%的股份，包括可能要约收购标的公司 100%的股份，使得标的公司退市。本次要约收购价格为每股 58.70 瑞典克朗。按照标的公司所有已发行股份扣减已回购库存股后的股份数
计算，本次要约收购的总对价为 18.94 亿瑞典克朗，约合 1.83 亿美元，约合 13.02
亿元人民币。本次要约收购的正式要约文件已于 2024 年 10 月 25 日在纳斯达克
斯德哥尔摩证券交易所披露，要约的接纳期为 2024 年 10 月 28 日至 2024 年 12
月 2 日（含），结算开始日期为 2024 年 12 月 9 日，要约人保留一次或多次修改
要约接纳期以及交割日期的权利（详见公司于上海证券交易所网站披露的 2024-099、106 号临时公告）。

截至本公告日，洛克石油已就本次要约收购获得瑞典和丹麦对外国直接投资审批机构的批准，以及阿曼能源和矿业部对特提斯公司作为参与方签署的与油田勘探开发相关的相关监管特许协议和联合经营协议给予的批准；尚待取得立陶宛外国直接投资审批机构的批准，较预计仍需更多时间。因此，洛克石油决定将要
约接纳期延长至 2024 年 12 月 16 日（含），一旦要约条件满足或洛克石油决定
完成要约将立即启动结算，预计结算将于 2024 年 12 月 23 日启动，要约人保留
一次或多次修改要约接纳期以及交割日期的权利。

本次要约设置有包括获得标的公司不低于 90％的股份等多项先决条件，存
在因相关先决条件未满足导致要约收购失败的风险；本次要约收购的最终完成尚需获得相关政府或监管机构必要的许可或审批，审批时间及要约收购最终完成时间存在不确定性。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，根据本次交易事项的进展，及时做好信息披露工作，请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会
2024 年 11 月 30 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。