公告日期：2025-01-01

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-008

海南矿业股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年1月16日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2025 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 1 月 16 日14 点 45 分

召开地点：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园沃克公
园 8801 栋 8 楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 16 日

至 2025 年 1 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，本次股东大会涉及独立董事公开征集股东投票权，由独立董事孟兆胜先生作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会所审议的股权激励相关议案的投票权。具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海南矿业股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2025-009）。二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 《关于<海南矿业股份有限公司 2024 年限制性股 √

票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

2 《关于<海南矿业股份有限公司 2024 年限制性股 √

票激励计划实施考核管理办法>的议案》

3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权 √

激励计划相关事项的议案》

4 《关于提请股东大会授权 2025 年度向金融机构 √

申请综合授信额度的议案》

5 《关于提请股东大会授权 2025 年度为子公司提 √

供担保的议案》

6 《关于 2024 年度日常关联交易情况及预计 2025 √

年度日常关联交易情况的议案》

7 《关于提请股东大会授权 2025 年度进行证券投 √

资的议案》

8 《关于提请股东大会授权 2025 年度开展外汇街 √

生品交易、商品期货及衍生品套期保值业务的议

案》

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案 1、2、3 已经公司第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第十六次会议审议通过，议案 4、5、6、7、8 已经公司第五届董事
会第二十七次会议审议通过。相关公告已于 2024 年 12 月 16 日、2025 年 1 月 1
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在 2025 年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.……
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